Due Diligence - documenti da analizzare
1) Statuto
2) Atto costitutivo
3) General Agreement
4) Contratti di lavoro e posizioni previdenziali
5) Libri contabili
6) Verbali di assemblea
7) Iscrizioni della società presso Pubblici Uffici e Registri
8) Licenze ed autorizzazioni amministrative
9) Contratti di assicurazione
10) Organigramma e funzionagramma
11) Piano industriale e finanziario
12) Dichiarazioni e comunicazioni fiscali
13) Cartelle di pagamento o notifiche di accertamenti in corso
14) Contratti di acquisto
15) Contratti di vendita
16) Listini ufficiali dei prezzi
17) Fatture di acquisto
18) Fatture di vendita
19) Eventuale Registrazione di marchi, modelli o brevetti
20) Corrispondenza con clienti e fornitori
21) Eventuali contratti di agenzia e rappresentanza
22) Atti notarili
23) Contratto di locazione della sede e sua registrazione ed oneri accessori
24) Conti correnti in essere e corrispondenza con gli istituti di credito
25) Documentazione relativa ad eventuali finanziamenti o prestiti in corso
26) Lista debitori e clienti inadempienti
27) Contenziosi in corso e/o minacciati
28) Lista dei legali incaricati del recupero dei crediti
29) Indicazione delle apparecchiature elettroniche e dei software utilizzati
30) Sicurezza sul lavoro
31) Rispetto delle normative in materia ambientale
32) Rispetto delle normative in materia di privacy
33) Rispetto dei contratti collettivi nella sottoscrizione degli accordi con i dipendenti
34) Dazi doganali
35) Analisi spese di rappresentanza
36) Analisi spese di pubblicità
37) Analisi spese per utenze e di altro genere
38) Lista eventuali concorrenti presenti sul mercato
39) Lista di eventuali contratti di consulenza con professionisti
40) Garanzie prestate